1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　公司已在本陈述中具体论述公司在运营过程当中大概面对的种种危害及应付办法，敬请查阅本陈述“第三节、办理层会商与剖析”之“4、危害身分”部门。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员包管年度陈述体例简直实性、精确性、完备性，不存留子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并承当个体和连带的法令肩负。

　　经董事会抉择，公司2022年度拟以实行权利分拨股权挂号日的总股本为基数分派成本。本次成本分派规划以下：

　　⑴公司拟向全部股东每10股派发现款盈余5.40元（含税)。停止2022年12月31日，公司总股本54,865,491股，以此计较共计拟派发现款盈余29,627,365.14元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净成本的25.53%。

　　⑵公司拟以本钱公积向全部股东每10股转增4.8股，停止2022年12月31日，公司总股本54,865,491股，以此计较拟转增26,335,436股，转增后公司的总股本增添至81,200,927股（详细以华夏证券挂号结算无限肩负公司挂号为准）。

　　如在本通告表露之日起至实行权利分拨股权挂号日时代，公司总股本产生变更的，公司拟保持现款分成总数稳定，响应调度每股现款分成金额；同时保持每股转增比率稳定，调度转增股本总数。本次成本分派及本钱公积转增股本规划尚需提交公司2022年年度股东南大学会审议。

　　公司努力于成为一家专科的产业装备智能运维团体办理规划供给商，首要产物为产业装备状况监测与窒碍诊疗体系，已普遍利用于风电、石化、冶金、水泥和煤炭等多个行业。

　　公司产业装备状况监测与窒碍诊疗体系经过对装备运转的物理参数停止收集、挑选、传输和数据剖析，先见装备的运转窒碍及其变革趋向，为装备运维办理决议计划供给数据支持，兑现产业装备的展望性保护，进步出产进程的延续性、靠得住性和平安性。颠末多年成长，公司在克己焦点零件、数据收集与剖析、智能算法模子、智能诊疗平台和智能装备办理等方面不停立异，构成了拥有自立常识产权的焦点手艺，具有完备的产物系统。

　　公司首要产物为产业装备状况监测与窒碍诊疗体系，按其末端产物的显示情势，首要包罗有线体系、无线体系和手持体系三个系列，可以或许为客户供给产业装备的状况监测、安康状况评价、窒碍切确诊疗、保护检验办法指点、办事新闻推送等办事。另外，公司还向客户发卖付费软件、克己传感器和供给手艺办事等。公司捉住我国创设业智能化转型进级的契机，不停停止产物开辟与商场拓展，产物利用范畴已笼盖风电、石化、冶金、水泥和煤炭等多个行业。

　　公司洽购的原材质首要包罗电子元器件、计较机及收集装备、构造件和辅材等。今朝，该等原材质商场供给比较富足，商场合作比较充实，公司拣选品质不变、托付实时、本钱有合作力且与公司互助瓜葛杰出的供给商停止洽购。公司洽购部分首要按照商场展望和定单环境停止洽购，对部门原材质停止计谋备货。在保证原材质的品质和供货期的条件下，洽购职员经过比力差别供给商的产物品质、手艺程度、托付才能、价钱和售后办事等身分，择优拣选终究的供给商。

　　公司成立了美满的洽购办理轨制，拟定了严酷、通明、范例的洽购过程，对洽购物料的各个步骤停止周全办理，保证原材质洽购步骤契合公司品质掌握尺度。公司按照供给商的范围、产物品质、手艺和售后办事等目标，实行及格供给商办理和评介轨制，成立了及格供给商目次。

　　公司实施以销定产和须要展望相联合的出产形式。出产部分按照公司发卖定单宁静常备货需求，联合公管库存环境，拟定出产方案和集体实行出产。公司产物出产包罗自行出产和外协加工两个部门，此中：传感单位创设、电路板尝试、付费软件烧录、半制品零件出产、零件组建、崎岖温轮回老化尝试、零件机能尝试等手艺要求高的焦点步骤，由公司自行出产实行；贴片及接插件焊接、部门构造件外表处置和线束注塑等工艺复杂、附带值较低的加工步骤，由外协厂商加工实行。在外协加工过程当中，公司供给想象图纸，外协加工场商依照公司要求停止出产加工。为了更好的掌握和包管外协厂商的出产进程品质，公司树立了兼职的供给商品质办理工程师岗亭，对外协厂商出产加工停止巡检和评审。公司成立了外协厂商的引入、绩效查核、分类评级及镌汰等严酷的进程品质管控过程系统，以监控和包管外协出产过程当中的产物品质。

　　公司产物首要面向风电、石化、冶金、水泥和煤炭等行业的客户停止发卖，发卖形式以直销为主、经销为辅。直销形式下，公司发卖职员经过与客户打仗、手艺交换和好商，并从收集获得新闻，首要以招招标或商务构和等体例获得定单。公司为差别业业客户供给办理规划，需求与客户停止手艺相同和规划钻研，在告竣发卖幻想或中标后，与客户签定发卖条约。经销形式下，公司发卖职员与经销商经过商务联系告竣发卖幻想并签定发卖条约，按条约要求将产物发货至经销商指定地址。

　　公司以商场须要为导向展开自立研发，研发中间经过追踪行业前沿手艺成长趋向和目的商场须要新闻，鉴于公司成长计划提议研发方案，并颠末里面立项评审经过后肯定研发名目。研发名目司理肯定研发名目进度方案表，集体研发职员实行研发。公司产物开辟首要体例包罗规划想象、软硬件开辟、体系尝试、小数量考证、Chenopodiaceae版本试运转等。在手艺研发办理方面，公司拟定了系统化的里面规定轨制，建立了美满的名目开辟办理系统，明白了研发过程当中各阶段职员单干和职业权力。

　　公司努力于成为一家专科的产业装备智能运维团体办理规划供给商，首要产物为产业装备状况监测与窒碍诊疗体系，已普遍利用于风电、石化、冶金、水泥和煤炭等多个行业。按照华夏证监会揭晓的《上市公司行业分类指点》（2012年订正），公司所处行业为“仪器风度创设业”（行业代码：C40）；按《选民经济行业分类》（GB/T4754－2017），公司所处行业为“仪器风度创设业”项下“产业主动掌握体系装配创设”（行业代码：C4011）。

　　按照国度发改委揭晓的《计谋性新兴财产核心产物和办事指点目次（2016版）》，公司主贸易务产物属于“高端设备创设财产”项下“智能创设设备财产”之“智能测控装配”目次中的“智能仪器风度”。

　　按照国度统计局揭晓的《计谋性新兴财产分类（2018）》，公司主贸易务产物属于“高端设备创设财产”项下“智能创设设备财产”之“智能测控设备创设”目次中的“智能丈量仪器风度”。

　　我国产业装备智能运维财产起步较晚，但颠末多年快速成长，该范畴从手艺表面到利用推广都获得了庞大的前进。跟着当代主动化手艺程度的不停进步，产业装备创设和工程体系的丰富性大大增添，体系的靠得住性与平安性已成为保护经济效力和社会效力的一个关头身分，成为我国进步前辈设备创设业和保守产业主动化进级的主要根底保护，遭到各行各业的高度正视。我国装备监测与窒碍诊疗手艺的成长可分为1.几个阶段：

　　第一阶段：依托现场获得装备运转时的感观状况，如非常震动、非常乐音、非常温度、光滑油液中是不是含有磨削物等，并凭经历或多位老手停止剖析研讨肯定大概存留何种窒碍或窒碍隐患。

　　第二阶段：跟着丈量和丈量仪器的深切研讨成长，装备状况监测慢慢成长为依托丈量仪器丈量装备的某些关头部位，以获得如频次、振幅、速率、加快率、温度等参数并记实上去，经过计较出某些固有参数与丈量参数停止对照，肯定窒碍点或窒碍隐患点，或经过对某些参数屡次丈量的数值停止比力，根据其劣化趋向肯定其事情状况。

　　第三阶段：跟着计较机手艺的成长和付费软件手艺的开辟，产业装备办理已投入计较机办理形式，状况监测与窒碍诊疗手艺也成长到计较机期间，极少公用的状况监测仪器不但拥有丈量、记实现场参数，还能停止极少复杂的数据剖析处置，要作进一步的剖析处置时，就可将数据采会合获得的参数经过通信线传入计较机，计较机便能对这些数据做出概括剖析，并显现出相干的图谱如：倍频谱图、倒频谱图、时域频谱图、幅值图等，并可经过计较机的老手体系对所测的数据停止概括评介。

　　第四阶段：跟着其余各门学科的进一步成长和计较机收集手艺的快速成长，状况监测与窒碍诊疗手艺方面的研讨事情已投入深度和广度成长的阶段，研讨事情从监测诊疗体系的开辟研制投入到诊疗方式的研讨；监测诊疗手腕由震动工艺参数的监测扩展到油液、扭矩、功率、乃至能量消耗的监测诊疗；研讨工具由旋起色械扩大到策动机、工程动工板滞和出产线；时空规模由本地监测诊疗扩展到异地监测，即监测诊疗收集。

　　跟着国度产业装备主动化进级、鼎力成长进步前辈设备创设和两化融会计谋的深切推动，和产业互联网的迷信手艺前进，我国产业装备状况监测与窒碍诊疗的智能化程度不停晋升，利用范畴不停拓展。智能化在线监测商场须要将显现快速增加趋向，行业迎来快速发延期。

　　状况监测与窒碍诊疗办事手艺是产业装备智能运维行业的主要构成部门，属于手艺麇集型行业，触及力学、板滞震动、数据旌旗灯号处置、付费软件、大数据、智能算法、窒碍诊疗等多个专科手艺范畴，同时也是一门严密联合出产现实的工程迷信，是当代化出产成长的产品。

　　今朝商场对装备智能运维形式的认知缺乏，下流各大行业商场能干度杂乱无章，商场渗入率较低，今朝属于快速成长的早期阶段，在创设业转型进级的布景下，愈来愈多的产业企业鞭策数字化、主动化和智能化革新，鞭策装备运维向智能化新形式改变，是工场智能化转型的主要标的目的。在智能运维形式日益能干和下流利用须要进级的配合鞭策下，将来成长空间庞大。

　　产业装备状况监测与窒碍诊疗办事手艺属于手艺麇集型概括专科，触及力学、板滞震动、数据旌旗灯号处置、付费软件、大数据、智能算法、窒碍诊疗等多个专科手艺范畴。一方面，供给产业装备状况监测与窒碍诊疗，需求深度把握所办事行业的装备创设和运转机理，同时还要领会装备运转的各种作用身分材干兑现精确的监测和窒碍诊疗剖析，需求企业具有丰富的手艺储蓄和经历堆集。另外一方面，差别业业的产业装备在现实运转中存留林林总总的丰富情况和工况。供给契合各行业多场景丰富工况要求的状况监测与窒碍诊疗办事手艺需求企业具有较高的研发才能、概括的手艺布景和富厚的装备窒碍诊疗经历，拥有较强的手艺壁垒。对行业厥后者，壁垒的难度较大，冲破的手艺链条很长。

　　装备智能运维财产不妨分为三层架构，下层为物联网层，触及智能传感器、边沿计较和5G通信等。中层为营业中台/数据平台，营业中台供给了多类微办事架构功效，支持各种营业的开辟。数据平台采取大数据及算法建模手艺对各种数据及算法停止了空洞和封装，兑现了数据调整、数据处置、数据保存、算法建模等营业功效。下层为智能利用层，按照营业须要停止二次开辟，如各种app利用、scheme利用、小法式等，进一步满意客户的功效须要。触及的装备典型无机械装备、电器装备、风度装备和静装备等。公司具有比较完备的手艺和产物系统，是海内同业业为数未几的买通了从下层传感器、智能算法、云诊疗办事和装备办理等步骤的公司之一。公司颠末多年的研讨、开辟和利用，堆集了富厚的研讨功效和利用开辟经历，建立了涵盖克己焦点零件、数据收集与剖析、智能算法模子、智能诊疗平台和智能装备办理的完备手艺与产物系统，在数据收集端、旌旗灯号监测与窒碍诊疗方面均具有必定超过对方的有利形势，可觉得差别业业的用户供给专科的产业装备智能运维办理规划。

　　公司是海内较早投入产业装备智能运维范畴的公司之一，为风电、石化、冶金、水泥和煤炭等行业供给装备智能运维办理规划，具有富厚的行业经历。因为状况监测与窒碍诊疗手艺触及多种学科，供给上述办事的企业须具有富厚的推广经历和私有手艺。公司在手艺、品牌、商场等方面已建立了比较较着的超过对方的有利形势职位。停止本陈述日，公司累计长途监测的主要装备超110,000台，监测装备的典型超200种，告成诊疗了多品种型产业装备的严峻窒碍和初期窒碍，堆集各行业窒碍案例超14,000例，拥有较强的商场合作力。

　　（1）产物的机能与功效方面，跟着传感手艺、收集手艺、传输手艺与诊疗手艺的不停的成长，客户对监测后果精确性的要求不停晋升，对收集装备的机能要求不停进步。同时，跟着利用处景不停富厚，状况监测节俭单情况慢慢拓展至室外、水下、高粉尘、矿井劣等丰富情况，对状况监测产物的功效各类化提议了更高要求。具有模块化和功效各类化特点的状况监测产物才可以或许快速顺应丰富情况的要求，拥有较强的商场合作力。

　　（2）产物的智能化运转方面，跟着监测产物机能的不停晋升，数据收集密度的不停加大，监测装备数目的不停增添，数据量呈指数级别增加，数据处置中间的传输、计较与保存压力不停增添。对监测产物的智能化有了更高要求，需求在监测产物的前端停止边沿计较，开始判定装备是不是非常并将非常数据和少许一般数据上传，有用下降数据处置中间传输、计较与保存压力。同时，跟着状况监测产物的传感器典型日趋富厚，需求一体化状况监测产物以顺应现场种种传感器典型与种种产业接口，下降现场状况监测产物的摆设本钱与保护压力。

　　（3）智能运维平台系统化方面，跟着企业对装备运维的智能化要求不停进步，装备智能运维的数字化水平不停晋升，以装备云诊疗平台为数据平台根底，将多品种型装备的数据计较与处置引擎及装备维保、检验、备件等一系列装备办理利用功具SaaS化摆设于云诊疗平台上，并联合装备状况监测与窒碍诊疗数据平台的数据尺度与利用范例，构成完备的装备智能运维平台系统，方可满意多行业、多典型、大范围产业装备的智能运维须要。

　　4.1 通俗股股东总额、表决权复原的优先股股东总额和持有迥殊表决权股分的股东总额及前 10 名股东环境

　　1 公司该当按照主要性规矩，表露陈述期内公司运营环境的庞大变革，和陈述期内产生的对公司运营环境有庞大作用和估计将来会有庞大作用的事变。

　　公司2022年度兑现贸易支出54,703.16万元，同比增加37.76%；兑现归属于母公司一起者的净成本11,605.62万元，同比增加42.86%；兑现归属于母公司一起者的扣除十分常性损益的净成本10,356.56万元，同比增加37.98%。

　　2 公司年度陈述表露后存留退市危害启示或停止上市面形的，该当表露致使退市危害启示或停止上市面形的缘由。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直实性、精确性和完备性照章承当法令肩负。

　　安徽容知日新科技股分无限公司（1.称“公司”）第三届董事会第六次聚会于2023年4月10日以现场联合通信的体例相关会议，本次聚会告诉及相干材质已于2023年3月31日以电子邮件情势投递公司全部董事，并于2023年4月7日以电子邮件体例收回了聚会的弥补告诉和材质。本次聚会由董事长聂卫华师长教师主办，聚会应列席董事8人，现实列席董事8人。本次聚会介入表决人数及调集、相关会议法式契合《中华公共共和国法令令》（1.简称“法令令”）和《安徽容知日新科技股分无限公司条例》（1.简称“公司条例”）的无关划定，表决构成的抉择正当、有用。

　　经审议，董事会以为：公司2022年年度陈述及其择要体例确实、精确、完备，无子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，2022年年度陈述及其择要的体例、考查和审议法式符正当律律例、公司条例等相干划定，体例与花式契合相干划定，公道地反应了公司2022年度的财政状态和运营功效等事变；公司2022年年度陈述及其择要体例过程当中，未发现公司介入陈述体例和审议的职员有违背失密划定的行动。

　　综上所述，公司董事会分歧赞成《对于公司2022年年度陈述及其择要的议案》，并提交公司2022年年度股东南大学会审议。

　　详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《容知日新2022年年度陈述》和《容知日新2022年年度陈述择要》。

　　经审议，公司董事会严酷依照《法令令》《中华公共共和国证券法》（1.简称“证券法”）《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等法令、律例及《公司条例》《董事聚会事法则》等公司轨制的划定，实在实行公司及股东付与董事会的各项职业，勤恳尽责地展开各项事情，连续鞭策公司连续安康不变成长。

　　综上所述，公司董事会分歧赞成《对于公司2022年度董事会事情陈述的议案》，并提交公司2022年年度股东南大学会审议。

　　经审议，公司运营办理层在2022年度当真实行董事会付与的职业，有用地履行了董事会的各项抉择，董事会以为该陈述客观的立场、线年度公司运营环境。

　　综上所述，公司董事会分歧赞成《对于公司2022年度总司理事情陈述的议案》，此议案经过后无需提交公司股东南大学会审议。

　　经审议，陈述期内，公司自力董事按照《法令令》《证券法》《公司条例》《自力董事事情轨制》等无关划定，竭诚、勤恳地实行自力董事的职业，踊跃介入公司决议计划，并对董事会的相干事变宣布了谨慎、客观的立场的自力定见，为董事会的迷信决议计划供给了无力支持，增进公司妥当、范例、连续成长，实在保护公司和中小股东的正当权利。

　　综上所述，公司董事会分歧赞成《对于公司2022年度自力董事述职陈述的议案》，并提交公司2022年年度股东南大学会审议。

　　详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《容知日新2022年度自力董事述职陈述》。

　　陈述期内，董事会审计委员会依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监禁指点第1号逐一范例运作》及《安徽容知日新科技股分无限公司董事会审计委员会事情规则》等相干划定，充散发挥监视检察感化，恪尽责任、尽责尽责的实行了审计委员会的相干职业。

　　综上所述，公司董事会分歧赞成《对于公司2022年度董事会审计委员会履职环境陈述的议案》，此议案经过后无需提交公司股东南大学会审议。

　　详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《容知日新2022年度董事会审计委员会履职环境陈述》。

　　经审议，董事会以为公司体例的2022年财政决算陈述契合企业管帐原则的要求，确实、完备地反应了公司的财政状态、运营功效、股东权利变更和现款流量等无关新闻。

　　综上所述，公司董事会分歧赞成《对于公司2022年度财政决算陈述的议案》，并提交公司2022年年度股东南大学会审议。

　　经审议，董事会以为公司体例的2023年度财政估算陈述契合公司今朝的财政状态、运营才能及将来功绩增加后劲，充实思索了公司在2023年度的运营方案和目的，拥有合感性。

　　综上所述，公司董事会分歧赞成《对于公司2023年度财政估算陈述的议案》，并提交公司2022年年度股东南大学会审议。

　　经审议，董事会以为公司2022年年度成本分派规划及本钱公积转增股本的规划契合华夏证监会、上海证券买卖所无关划定的要求，与公司范围、成长阶段和运营才能相顺应，在考量公司成长计划、结余环境和资本须要的根底上，充实尊敬了公司股东迥殊是中小股东的好处，表现了公司分派策略的分歧性，表现了对公司股东合适的投资报答。

　　综上所述，公司董事会分歧赞成《对于公司2022年年度成本分派及本钱公积转增股本规划的议案》，并提交2022年年度股东南大学会审议，公司自力董事对此议案宣布了赞成的自力定见。

　　详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《容知日新对于2022年度成本分派及本钱公积转增股本规划的通告》。

　　经审议，董事会以为公司2022年度召募资本寄存与现实使动情况的专项陈述符正当律律例、《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《安徽容知日新科技股分无限公司召募资本办理轨制》等相干划定，该陈述线年度召募资本的寄存和现实使动情况。陈述期内，公司召募资本现实参加名目与许诺参加名目分歧，不存留违规利用召募资本的行动，亦不存留改动或变相改动召募资本投向和侵害股东好处的情况。

　　综上所述，公司董事会分歧赞成《对于公司2022年度召募资本寄存与现实使动情况的专项陈述的议案》，此议案经过后无需提交股东南大学会审议，公司自力董事对此议案宣布了赞成的自力定见。

　　详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《容知日新对于2022年度召募资本寄存与现实使动情况的专项陈述》。

　　经审议，公司本次向银行等金融机构请求概括授信额度契合公司的现实资本需求，有益于公司营业的连续不变成长，不存留侵害公司及全部股东，迥殊是中小股东好处的情况。

　　综上所述，公司董事会分歧赞成《对于公司2023年度向银行等金融机构请求概括授信额度的议案》，此议案经过后无需提交股东南大学会审议。

　　经审议，公司2023年度董事薪酬规划契合《公司条例》及公司无关办理轨制的要求，充实思索了公司现实运营环境、所处行业和地域的薪酬程度，和董事的岗亭职业等身分，契合公司久远成长需求，不存留侵害公司和全部股东迥殊是中小股东好处的环境。

　　本议案全部董事躲避表决，径直将《对于公司2023年度董事薪酬规划的议案》提交2022年年度股东南大学会审议，公司自力董事对此议案宣布了赞成的自力定见。

　　详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《容知日新对于2023年度董事、监事、高级办理职员薪酬规划的通告》。

　　经审议，公司2023年度高级办理职员薪酬规划契合《公司条例》及公司无关办理轨制的要求，充实思索了公司现实运营环境、所处行业和地域的薪酬程度，和高级办理职员的岗亭职业等身分，契合公司久远成长需求，不存留侵害公司和全部股东迥殊是中小股东好处的环境。

　　综上所述，公司董事会赞成《对于公司2023年度高级办理职员薪酬规划的议案》，此议案经过后无需提交股东南大学会审议，公司自力董事对此议案宣布了赞成的自力定见。

　　详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《容知日新对于2023年度董事、监事、高级办理职员薪酬规划的通告》。

　　经审议，为进一步美满公司管理构造，更好的增进范例运作，公司按照现实环境，对公司条例中部门条目停止订正，详细体例详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《对于订正〈公司条例〉并打点工商变动挂号存案的通告》，订正后的全文详见《安徽容知日新科技股分无限公司公司条例》。

　　综上所述，公司董事会分歧赞成《对于订正〈公司条例〉并打点工商变动挂号存案的议案》，并提交2022年年度股东南大学会审议。

　　详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《容知日新对于订正〈公司条例〉并打点工商变动挂号存案的通告》及《安徽容知日新科技股分无限公司条例》。

　　经审议，为美满公司内控轨制，进步公司管理程度，公司按照《中华公共共和国法令令》《企业里面掌握根本范例》及其配套指点的划定和其余里面掌握监禁要求，并联合本公司里面掌握的详细环境，公司对《里面掌握办理轨制》和《里面掌握评介轨制》停止了订正。

　　综上所述，公司董事会分歧赞成《对于订正〈里面掌握办理轨制〉和〈里面掌握评介轨制〉的议案》，此议案经过后无需提交股东南大学会审议。

　　经审议半岛全站官方网，公司按照《企业里面掌握根本范例》及其配套指点的划定和其余里面掌握监禁要求（1.简称企业里面掌握范例系统），联合本公司里面掌握轨制，在里面掌握平常监视和专项监视的根底上，体例的《容知日新2022年度里面掌握自我评介陈述》确实反应了公司的里面掌握环境。

　　综上所述，公司董事会分歧赞成《对于公司2022年度里面掌握自我评介陈述的议案》，此议案经过后无需提交股东南大学会审议，公司自力董事对此议案宣布了赞成的自力定见。

　　详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《容知日新2022年度里面掌握自我评介陈述》。

　　经审议，本次管帐谋略变动系公司按照财务部揭晓的相干划定和要求停止的响应变动，契合相干法令律例的划定和公司现实环境，不触及对公司之前年度的追究调度，不会对公司已表露的财政报表发生作用，对公司财政状态、运营功效和现款流量不会发生庞大作用，亦不存留侵害公司及股东好处的环境。

　　综上所述，公司董事会分歧赞成《对于变动管帐谋略的议案》，此议案经过后无需提交股东南大学会审议，公司自力董事对此议案宣布了赞成的自力定见。

　　经审议，按照公司运营成长需求，保持公司办理的不变性，经公司董事长提名，董事会提名委员会检察就事资历，董事会决议推选贾维银师长教师为公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会分歧。本次推选贾维银师长教师为公司副董事长的议案以《对于订正〈公司条例〉并打点工商变动挂号存案的议案》经股东南大学会审议经过为失效条件。

　　经审议，因公司营业成长需求，公司原总司理聂卫华师长教师已于今天向公司董事会提交告退信辞去公司总司理职务，为包管公司一般运营、保持公司办理的不变性，经公司董事长提名，董事会提名委员会检察就事资历，董事会决议聘用姚结兵师长教师为公司新任总司理，任期与第三届董事会分歧。

　　综上所述，公司董事会赞成《对于聘用公司总司理的议案》，此议案经过后无需提交股东南大学会审议，公司自力董事对此议案宣布了赞成的自力定见。

　　详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《容知日新对于公司总司理告退及聘用总司理的通告》。

　　经审议，容诚管帐师事件所（特别通俗合资）（1.简称“容诚管帐师事件所”）具有为上市公司供给审计办事的经历和才能，在公司2022年度财政陈述审计事情中，严酷遵照国度相干的法令律例，自力、客观的立场、公道地为公司供给了优良的审计办事，很好地实行了公司的审计事情使命。为包管公司审计事情的延续性和完备性，董事会赞成续聘容诚管帐师事件所为公司2023年度审计机构。

　　综上所述，公司董事会赞成《对于续聘管帐师事件所的议案》，并提交2022年年度股东南大学会审议，公司自力董事对此议案宣布了事先承认定见和赞成的自力定见。

　　按照《上市公司证券刊行备案办理法子》《公司条例》等相干划定，公司董事会提请股东南大学会受权董事会决议向一定工具刊行融资总数不跨越软妹币3亿元且不跨越比来一年底净物业20%的股票，受权刻日自公司2022年年度股东南大学会审议经过之日起大公司2023年年度股东南大学会相关会议之日止。

　　本次公司提请股东南大学会受权董事会以简略单纯法式向一定工具刊行股票的表露事变不代表审批、备案部分对本次刊行相干事变的本色性判定、确认或核准，议案所述本次受权事变尚待公司2022年年度股东南大学会审议经过。公司自力董事对此议案宣布了赞成的自力定见。

　　详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《容知日新对于提请公司股东南大学会受权董事会打点以简略单纯法式向一定工具刊行股票的通告》。

　　详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《容知日新对于相关会议2022年年度股东南大学会的告诉》。

　　本公司监事会及全部监事包管本通告体例不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直实性、精确性和完备性照章承当法令肩负。

　　安徽容知日新科技股分无限公司（1.称“公司”）第三届监事会第六次聚会于2023年4月10日以现场联合通信的体例相关会议，本次聚会告诉及相干材质已于2023年3月31日以电子邮件情势投递公司全部监事。本次聚会由监事会主席贾韵坛密斯主办，聚会应列席监事3人，现实列席监事3人。本次聚会介入表决人数及调集、相关会议法式契合《中华公共共和国法令令》（1.简称“法令令”）和《安徽容知日新科技股分无限公司条例》（1.简称“公司条例”）的无关划定，表决构成的抉择正当、有用。

　　经审议，监事会以为：公司2022年年度陈述及其择要体例确实、精确、完备，无子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，2022年年度陈述及其择要的体例、考查和审议法式符正当律律例、公司条例等相干划定，体例与花式契合相干划定，公道地反应了公司2022年度的财政状态和运营功效等事变；公司2022年年度陈述及其择要体例过程当中，未发现公司介入陈述体例和审议的职员有违背失密划定的行动。

　　综上所述，公司监事会分歧赞成《对于公司2022年年度陈述及其择要的议案》，并提交公司2022年年度股东南大学会审议。

　　详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《容知日新2022年年度陈述》和《容知日新2022年年度陈述择要》。

　　经审议，公司监事会严酷依照《法令令》《中华公共共和国证券法》（1.简称“证券法”）《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等法令、律例及《公司条例》《监事聚会事法则》等公司轨制的划定，实在实行公司及股东付与监事会的各项职业，勤恳尽责地展开各项事情，连续鞭策公司安康不变成长。

　　综上所述，公司监事会分歧赞成《对于公司2022年度监事会事情陈述的议案》，并提交公司2022年年度股东南大学会审议。

　　经审议，监事会以为公司体例的2022年财政决算陈述契合企业管帐原则的要求，确实、完备地反应了公司的财政状态、运营功效、股东权利变更和现款流量等无关新闻。

　　综上所述，公司监事会分歧赞成《对于公司2022年度财政决算陈述的议案》，并提交公司2022年年度股东南大学会审议。

　　经审议，监事会以为公司体例的2023年度财政估算陈述契合公司今朝的财政状态、运营才能及将来功绩增加后劲，充实思索了公司在2023年度的运营方案和目的，拥有合感性。

　　综上所述，公司监事会分歧赞成《对于公司2023年度财政估算陈述的议案》，并提交公司2022年年度股东南大学会审议。

　　经审议，监事会以为公司2022年年度成本分派及本钱公积转增股本的规划契合华夏证监会、上海证券买卖所无关划定的要求，与公司范围、成长阶段和运营才能相顺应，在考量公司成长计划、结余环境和资本须要的根底上，充实尊敬了公司股东迥殊是中小股东的好处，表现了公司分派策略的分歧性，表现了对公司股东合适的投资报答。

　　综上所述，公司监事会分歧赞成《对于公司2022年年度成本分派及本钱公积转增股本规划的议案》，并提交2022年年度股东南大学会审议。

　　详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《容知日新对于2022年度成本分派及本钱公积转增股本规划的通告》。

　　经审议，监事会以为公司2022年度召募资本寄存与现实使动情况的专项陈述符正当律律例、《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《安徽容知日新科技股分无限公司召募资本办理轨制》等相干划定，该陈述线年度召募资本的寄存和现实使动情况。陈述期内，公司召募资本现实参加名目与许诺参加名目分歧，不存留违规利用召募资本的行动，亦不存留改动或变相改动召募资本投向和侵害股东好处的情况。

　　综上所述，公司监事会分歧赞成《对于公司2022年度召募资本寄存与现实使动情况的专项陈述的议案》，此议案经过后无需提交股东南大学会审议。

　　详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《容知日新对于2022年度召募资本寄存与现实使动情况的专项陈述》。

　　经审议，公司2023年度监事薪酬规划契合《公司条例》及公司无关办理轨制的要求，充实思索了公司现实运营环境、所处行业和地域的薪酬程度，和监事的岗亭职业等身分，契合公司久远成长需求，不存留侵害公司和全部股东迥殊是中小股东好处的环境。

　　本议案全部监事躲避表决，径直将《对于公司2023年度监事薪酬规划的议案》提交2022年年度股东南大学会审议。

　　详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《容知日新对于2023年度董事、监事、高级办理职员薪酬规划的通告》。

　　经审议，公司按照《企业里面掌握根本范例》及其配套指点的划定和其余里面掌握监禁要求，联合本公司里面掌握轨制，在里面掌握平常监视和专项监视的根底上，体例的《容知日新2022年度里面掌握自我评介陈述》确实反应了公司的里面掌握环境。

　　综上所述，公司监事会分歧赞成《对于公司2022年度里面掌握自我评介陈述的议案》，此议案经过后无需提交股东南大学会审议。

　　详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《容知日新2022年度里面掌握自我评介陈述》。

　　经审议，本次管帐谋略变动系公司按照财务部揭晓的相干划定和要求停止的响应变动，契合相干法令律例的划定和公司现实环境，不触及对公司之前年度的追究调度，不会对公司已表露的财政报表发生作用，对公司财政状态、运营功效和现款流量不会发生庞大作用，亦不存留侵害公司及股东好处的环境。

　　本公司董事会及全部董事包管通告体例不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直实性、精确性和完备性照章承当法令肩负。

　　采取上海证券买卖所收集投票体系，经过买卖体系投票平台的投票工夫为股东南大学会相关会议当日的买卖工夫段，即9:15⑼:25,9:30*:30，13:00⒂:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东南大学会相关会议当日的9:15⒂:00。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监禁指点第1号 一 范例运作》等无关划定履行。

　　本次提交股东南大学会审议的议案已公司第三届董事会第六次会讲和第三届监事会第六次聚会审议经过。相干通告已于2023年4月11日在上海证券买卖所网站（）及指定新闻表露媒介上表露，公司将在2022年年度股东南大学会相关会议前，在上海证券买卖所网站刊登《2022年年度股东南大学集聚会材料》

　　（一） 本公司股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票体系利用表决权的，既不妨登岸买卖体系投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求实行股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站申明。

　　（二） 统一表决权经过现场、本所收集投票平台或其余体例反复停止表决的，以第一次投票后果为准。

　　（一） 股权挂号日下战书收市时在华夏挂号结算无限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权列席股东南大学会（详细环境详见下表），其实不妨以书面情势拜托署理人列席会讲和加入表决。该署理人没必要是公司股东。

　　（一）挂号工夫：2023年4月28日9:00⑴7:00,以信函或邮件体例打点挂号的，须在2023年4月28日17:00前投递。

　　1.天然人股东亲身列席聚会的，应出示其自己身份证原件、股票账户卡原件；拜托署理人列席聚会的，应出示拜托人股票账户卡原件和身份证复印件、受权拜托书原件（受权拜托书花式详见附件）和受托人身份证原件。

　　2.法人股东由法定代表人/履行事件合资人亲身列席聚会的，应出示其自己身份证原件、法定代表人/履行事件合资人身份证实书原件、法人贸易派司正本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人拜托署理人列席聚会的，署理人应出示其自己身份证原件、法人贸易派司正本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、受权拜托书（受权拜托书花式详见附件）（加盖公章）。

　　3.上述挂号材质均需供给复印件一份，小我挂号材质复印件须小我署名，法定代表物证实文献复印件需加盖公司公章。

　　4.公司股东或署理人可径直到公司打点挂号，也能够经过信函体例停止挂号，在来信上需写明股东称号/姓名、股东账户、相关地点、邮编、相关电线款所列的证实材质复印件，列席聚会时需带领原件，信函上请说明“股东南大学会”字样，须在挂号工夫2023年4月28日17:00前投递挂号地址。

　　（二）本次股东南大学会现场聚会列席者食宿及交通费自理。参会股东请带领相干证件提早半小时达到聚会现场打点报到。

　　兹拜托 师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年5月9日相关会议的贵公司2022年年度股东南大学会，并代为利用表决权。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”幻想当选择一个并打“√”，对拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直实性、精确性和完备性照章承当法令肩负。

　　● 每股份配比率：每10股派发现款盈余5.40元（含税），同时以本钱公积向全部股东每10股转增4.8股；

　　● 本次成本分派以实行权利分拨股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权利分拨实行通告中明白；

　　● 实行权利分拨的股权挂号日前公司总股本产生变更的，公司拟保持现款分成总数稳定，响应调度每股现款分成金额；同时保持每股转增比率稳定，调度转增股本总数，并将另行通告详细调度环境；

　　● 今年度现款分成比率低于30%的扼要缘由申明：鉴于行业成长环境和公司营业运营近况，公司需求堆集恰当的保存收益，保护公司研发参加、出产运营成长的资本须要，保护公司的可连续性成长；

　　● 本次成本分派及本钱公积转增股本规划尚需提交公司2022年年度股东南大学会审议，审议经过以后方可实行。

　　经容诚管帐师事件所（特别通俗合资）审计，停止2022年12月31日，安徽容知日新科技股分无限公司（1.简称“公司”）2022年度兑现归属于母公司一起者的净成本为软妹币116,056,152.32元，公司2022年底母公司可供分派成本为软妹币248,944,422.53元。经董事会抉择，公司2022年度拟以实行权利分拨股权挂号日的总股本为基数分派成本。本次成本分派规划以下：

　　⑴公司拟向全部股东每10股派发现款盈余5.40元（含税)。停止2022年12月31日，公司总股本54,865,491股，以此计较共计拟派发现款盈余29,627,365.14元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净成本的25.53%。

　　⑵公司拟以本钱公积向全部股东每10股转增4.8股，停止2022年12月31日，公司总股本54,865,491股，以此计较拟转增26,335,436股，转增后公司的总股本增添至81,200,927股（详细以华夏证券挂号结算无限肩负公司挂号为准）。

　　如在本通告表露之日起至实行权利分拨股权挂号日时代，公司总股本产生变更的，公司拟保持现款分成总数稳定，响应调度每股现款分成金额；同时保持每股转增比率稳定，调度转增股本总数。

　　陈述期内，上市公司兑现归属于上市公司股东的净成本116,056,152.32元，母公司累计未分派成本为248,944,422.53元，公司拟分派的现款盈余总数为29,627,365.14元（含税），占2022年度归属于上市公司股东的净成本的25.53%，现款分成比率低于30%，详细环境以下：

　　公司努力于成为一家专科的产业装备智能运维团体办理规划供给商，首要产物为产业装备状况监测与窒碍诊疗体系，今朝已普遍利用于风电、石化、冶金、水泥和煤炭等多个行业。

　　我国产业装备智能运维财产起步较晚，但颠末多年成长，该范畴从手艺表面到利用推广都获得了庞大的前进。跟着当代主动化手艺程度的不停进步，产业装备创设和工程体系的丰富性大大增添，体系的靠得住性与平安性已成为保护经济效力和社会效力的一个关头身分，成为我国进步前辈设备创设业和保守产业主动化进级的主要根底保护，遭到各行各业的高度正视。